सरकार के लाल झंडे दिखाने के बाद क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज ने खातों को ब्लॉक करना शुरू किया हैं

सरकार के लाल झंडे दिखाने के बाद क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज ने खातों को ब्लॉक करना शुरू किया हैं

भारत के सबसे बड़े एक्सचेंजों में से एक वज़ीरएक्स ने अप्रैल और सितंबर के बीच लगभग 1,500 खातों को अवरुद्ध कर दिया

भारतीय क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों ने व्यापारिक खातों की रिपोर्टिंग और ब्लॉक करना शुरू कर दिया है, जो सरकारी एजेंसियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही क्रिप्टोकरेंसी पर लाल झंडे उठाए जाने के बाद संदिग्ध ट्रेड करते हैं।

स्व-विनियमन ऐसे समय में आया है जब भारत ने अभी तक क्रिप्टोकरेंसी या उन पर कर लगाने के तरीके के बारे में कोई नियम नहीं बनाया है।

उद्योग पर नज़र रखने वालों का कहना है कि साइबर अपराध अधिकारियों, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग सहित जांचकर्ताओं ने पिछले कुछ महीनों में लाल झंडे उठाए थे।

साथ ही, शीर्ष क्रिप्टो एक्सचेंजों को कुछ संदिग्ध खातों के संबंध में विदेशी जांचकर्ताओं से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।

उदाहरण के लिए, देश के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में से एक, वज़ीरएक्स ने हाल ही में “पारदर्शिता रिपोर्ट” कहे जाने वाले नंबरों की घोषणा की।

इस साल अप्रैल और सितंबर के बीच, एक्सचेंज को कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों से 377 अनुरोध प्राप्त हुए, जिनमें से 38 अनुरोध विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों से थे।

क्रिप्टो एक्सचेंज ने लगभग 1,500 खातों को बंद कर दिया।

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कुल मिलाकर, एक्सचेंज ने 14,469 खातों को बंद कर दिया, हालांकि उनमें से ज्यादातर ग्राहकों द्वारा सेवाओं को रोकने के लिए कहने के बाद या कुछ अन्य भुगतान मुद्दे थे।

वज़ीरएक्स के सीईओ और संस्थापक निश्चल शेट्टी ने कहा, “पारदर्शिता रिपोर्ट जैसी पहल पारिस्थितिकी तंत्र में विश्वसनीयता जोड़ती है और क्रिप्टो दुनिया को बाहरी लोगों के लिए अधिक आकर्षक बनाती है।” “हमारा लक्ष्य सकारात्मक नियमों जैसे बड़े लक्ष्यों को देखना है और खुद को नवीन दृष्टिकोणों के माध्यम से इसका मार्ग प्रशस्त करने पर विचार करना है।”

भारत में कई नियामकों ने कुछ क्रिप्टोकुरेंसी लेनदेन के आसपास लाल झंडे उठाए थे।

एक्सचेंजों ने कहा है कि उन्होंने एक मजबूत आंतरिक धन शोधन विरोधी नीति भी विकसित की है।

कासा के संस्थापक और सीईओ कुमार गौरव ने कहा, “भारत में, हम अपनी प्रौद्योगिकियों के साथ अपनी चार साल की मजबूत नीति ला रहे हैं ताकि हम उत्पादों और सेवाओं का निर्माण कर सकें जो क्रिप्टो अपनाने में मदद करते हैं लेकिन साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग के जोखिम को कम करते हैं।” .

मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य नियामकों के लिए जागने वाले एक्सचेंज भी ऐसे समय में आते हैं जब भारत एक क्रिप्टोकुरेंसी विनियमन के साथ आने की योजना बना रहा है।

क्रिप्टोक्यूरेंसी के बारे में हमेशा नियामक संदेह रहा है और क्या इसका उपयोग ड्रग्स खरीदने से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक की अवैध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

एक्सचेंजों ने हमेशा दावा किया है कि यदि क्रिप्टोकुरेंसी ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, तो सभी रिकॉर्ड स्थायी हैं और वास्तव में, लेनदेन की सटीक प्रकृति की खोज करना आसान होगा।

वज़ीरएक्स में सार्वजनिक नीति के निदेशक अरित्रा सरखेल ने कहा, “रिपोर्ट और थिंक टैंक भारत में हमारे उपयोगकर्ताओं और नीति निर्माताओं के लिए हर क्रिप्टोकरंसी के बारे में अधिक स्पष्टता लाने और पारदर्शिता बनाने के हमारे प्रयासों का हिस्सा है।”

अधिकांश बड़े एक्सचेंजों ने वैश्विक रैली और घरेलू नियामक मोर्चे पर कुछ आशा के बीच अपने प्लेटफॉर्म पर होने वाले व्यापार के मूल्य और व्यापार के मूल्य में 100% और 400 के बीच उछाल देखा है।

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